ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД №20 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

                     Публічне акціонерне товариство “ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ” (далі - Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2012 року о 13-00 годині в приміщені актового залу, за адресою: 03179, м. Київ, Києво-Святошинський р-н, Житомирське шосе, 17 км., дитячий пансіонат «Світанок».  Реєстрація акціонерів або їх представників проводитиметься у день зборів з 12-00 до 12-45.  Перелік акціонерів, які мають право на участь в чергових Загальних зборах складено станом на 23 квітня  2012 року.

                     Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність (доручення) на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.       Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

2.       Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.       Звіт Голови правлінняпро результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011рік.

4.       Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011рік.

5.       Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011рік.

6.       Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови правління, Звіту Наглядової ради, Звіту Ревізійної комісії.

7.       Затвердження річної фінансової звітності Товаристваза 2011 рік..

8.       Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011рік.

9.       Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2011 році.

10.    Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартостіу 2012 році.

11.    Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо зміни зберігача цінних паперів власників дематеріалізованого випуску акцій ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА» (Протокол засідання Наглядової ради від 07.02.2012р.)

Внести пропозиції, отримати додаткову інформацію, ознайомитись з матеріалами та документами щодо чергових Загальних зборів акціонерів, можна у робочі дні з 09.00 до 16.00 години за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 94-А.

Телефон длядовідок: (044) 246-99-66;  (044) 206-46-07.